Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, para veya değerli eşya nakli hizmeti sunanların, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi adına yükümlü olacağını duyurdu.
Buna göre, 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile yönetmeliğin 4. maddesine, 'Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler' ifadesi eklendi. Bu değişiklik, finans sektöründe önemli bir sıkılaşmayı beraberinde getiriyor.
Yeni düzenleme ile birlikte, para ve değerli eşya nakli hizmeti sunan şirketler artık, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi için gerekli yükümlülüklere sahip olacak. Bu yükümlüler listesine bankalar, kredi kartı ve banka kartı düzenleme yetkisi bulunan kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları dahil. Ayrıca, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, posta ve kargo hizmetleri, spor kulüpleri, noterler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve çeşitli kamu kurumları bu kapsamda yer almaktadır.
Bu gelişme, kara para aklama ile mücadelede hükümetin kararlılığını bir kez daha ortaya koymakta ve finansal sistemin güvenliğini artırmayı hedeflemektedir.
