İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, sosyal medya platformlarında 'yatırım danışmanı' kimliğiyle dolandırıcılık yapan bir çeteyi ortaya çıkardı. Şüphelilerin, vatandaşlara borsa hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerini beş katına çıkarma sözü verdikleri belirlendi.
Söz konusu kişiler, mağdurların cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yükleterek, temin ettikleri paraları oluşturdukları sahte şirketlerin banka hesaplarına aktarıyorlardı. Bu hesaplar üzerinden para transferi yaparak, dolandırılan miktarın izini sürmeyi imkânsız hale getiriyorlardı. Soruşturma sonucunda, benzer yöntemlerle toplamda 9 kişinin 127 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
ŞÜPHELİLERİN SAYISI 154'E ULAŞTI
Yürütülen operasyonda, Türkiye genelinde 50 paravan şirket ve bu şirketlerin temsilcisi olan 42 şüpheli, para aklama işlemlerine aracılık eden 3 kuyumcu ile birlikte 45 banka veya kripto hesap kullanıcısı tespit edildi. Teknik takiple belirlenen 24 şüpheli ile birlikte toplamda 154 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 44'ü cezaevinde bulunuyor.
16 İLDE GÖZALTI OPERASYONU
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yakalanan şüphelilerin çoğunun İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde düzenlediği operasyonlar ile yakalandı. Teknik takip ve izleme bürosunun desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, mali müşavir ve muhasebeci dahil 109 şüpheliden 68’i gözaltına alındı.
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Paravan şirket sahipleri olarak görev yapan şüpheliler, adliye işlemeleri sonrası tutuklama talepleriyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından,41 şüpheli tutuklandı, 12 kişiye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Gözaltındaki diğer kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.
