İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Paymix' soruşturması sonucunda, 38 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, 22 şüpheli yurtdışında yer alırken, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik olarak 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve 3 iş merkezinin yanı sıra toplamda 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.
Soruşturma, yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağlayan ve suç gelirlerini aklamak için paravan şirketler ile çok katmanlı transfer zincirleri kullanan uluslararası bir yapıyı ortaya çıkardı. Söz konusu yapı ile aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.
'Paymix' adı altında faaliyet gösteren sıfırdan yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB'nın da bu yasadışı ağın önemli bir parçası olduğu belirlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla, çok sayıda taşınmaz ve mali varlığa el konularak, suç örgütünün finansal sistemdeki yerinin zayıflatılması hedeflendi.
Üç Ayrı Operasyonla Çökertildi
Soruşturma, kayyım atanan şirketlerde gerçekleştirilen teknik incelemeler ve dijital analizler ile derinleştirildi. Bu araştırmalar, illegal bahis sitelerine altyapı sağlayarak ciddi bir veri saklama işlemi yürüttüklerini ortaya koydu. Kapasitedeki artışla, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aktarılması ve finansal sisteme yeniden kazandırılması için karmaşık bir aklama mekanizmasının varlığı tespit edildi.
Kırmızı Bültenle Uluslararası Arama
Yurtdışında bulunan şüphelilerin yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca, suç örgütüne finansman sağladığı yönünde kuvvetli deliller bulunan şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Operasyon sonrası yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak, çok sayıda sitenin faaliyetleri durduruldu.
