İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen önemli bir soruşturma, paravan şirketler üzerinden gerçekleştirilen büyük bir kara para aklama ağını gün yüzüne çıkardı. Toplamda 58 şüphelinin dâhil olduğu organizasyon, 18 ildeki eş zamanlı operasyonlarla deşifre edildi.
Suç Yolu ile Elde Edilen Gelirlerin Aklama Ağı
Operasyon, suçtan elde edilen gelirlerin yasal görünüm kazanması amacıyla bankalar, e-para platformları ve kripto para hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli finansal araçlar kullanılarak gerçekleştirildiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin kullanıldığı kaydedildi.
İlk aşamada 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişi tespit edilmişken, ilerleyen süreçte bu sayı 93 tüzel kişiye ve Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirkete ulaşmıştı. Üçüncü aşamada ise 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu belirlendi.
Operasyonun sonuçları çarpıcı: Paravan şirket sahiplerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskenin yanı sıra başka mülkler de ele geçirilmiş durumda. Şu ana kadar gözaltına alınan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, 13 Şubat’ta düzenlenen bu operasyonda yakalanan 35 kişinin yanı sıra, 4 şahıs cezaevinde bulunurken, 8 kişinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Kara para aklama faaliyetlerine yönelik bu tür operasyonlar, suçla mücadelede önemli bir adım olarak kaydediliyor.
