İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dikkat çekici bir operasyona imza attı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bir finans kuruluşunun bankacılık mevzuatına aykırı olarak yüksek oranlı faiz ve komisyon talebinde bulunduğu, böylece tefecilik faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi. Özellikle kredi alan bireylerden erken kapama işlemleri sırasında haksız yere ek komisyon alındığı tespit edildi.
Bu kapsamda, söz konusu finans kuruluşunun yönetici pozisyonundaki dört şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Söz konusu şahıslar, emniyet güçleri tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde borç vererek haksız kazanç sağladığı iddia edilen finans kuruluşuna önceki tarihlerde de operasyonlar gerçekleştirilmişti. Realize edilen bu iki ayrı operasyonda ise toplamda yedi zanlı tutuklanmıştı.
