İstanbul'da yer alan bir gıda sektöründeki şirket, finans danışmanları tarafından gerçekleştirilen akla hayale sığmayacak bir dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. İlgili şirketin avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru sonrası, suçlamalar üzerine titiz bir çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı ve bunlardan 4'ünü tutukladı.
Olayın detayları, 5 Mart'ta başlayan soruşturma ile gün yüzüne çıktı. Şirketin avukatı, H.H. isimli finans danışmanının, şirket hesaplarından 4.5 milyon doları usulsüz olarak başka bir hesaba aktardığını bildirdi. H.H. ile irtibat kurmaya çalışan mağdurlar, birdenbire bilinmeyen numaralardan arandıklarını ve H.H.'nin kaçırıldığı iddialarıyla karşılaştılar. Mağdur şirketteki yetkililerin, dolandırıcıları oyalamak için uydurdukları bahaneler de dikkat çekti.
Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda, dolandırılan meblağın 3 farklı hesaba bölünüp gönderildiği tespit edildi. Gelişmeler üzerine H.H. ve 5 diğer şüpheli, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Şile ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yapılan operasyonlarda 680 bin TL, 3 bin 600 dolar, 220 avro gibi paralar, yanı sıra 2 silah, 65 fişek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Soruşturma sürecinin devamında, şüphelilerin Ankara'daki bir bankadan çektiği 2.19 milyon dolara da ulaşıldı. Ayrıca, hesaplarındaki 1.14 milyon TL, savcılık kararıyla bloke edildi. Tutuklanan şüphelilerin, aralarında mağdur şirketin telefonla iletişim kuran insanları da bulunmaktadır. Bu olay, İstanbul'da mali dolandırıcılığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
