İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, hayali ihracat ve ithalat faturaları aracılığıyla döviz dönüşüm desteği almak isteyen şüpheli bir organizasyonun varlığını ortaya çıkardı. 36 kişiden oluşan bu grubun, kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla çeşitli organizasyonlar kurduğu tespit edildi.
5 İlde Eş Zamanlı Baskınlar
Açıklamaya göre, organizasyonun düzenlediği faturalarla, aslında ihracat yapılmamış ülkelerden döviz geldiği iddia edilmiş ve bu dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu bildirildi. Nakit beyan formlarıyla yurt içine sokulmaya çalışılan paralar, çeşitli şahıslara ait dövizlerle birleştirilerek sistematik bir dolandırıcılığın parçası haline getirilmiş.
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Mal Varlıklarına El Konuldu
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait 9 şirket, 1 iş yeri, 25 tarla-arsa, 12 konut/dairenin yanı sıra 104 araç için de el konulmasına karar verildi. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Bu baskınlarda toplam 29 zanlı gözaltına alındı.
Sonuç olarak, yürütülen bu titiz çalışma, ülke ekonomisini tehdit eden hayali işlemlere karşı atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
