Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, 15 Ekim 2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde aleyhine açılan ceza davasıyla ilgili olarak önemli bir gelişmeyi duyurdu. Banka, Yönetim Kurulu'nun, davanın uzlaşma yoluyla sona erdirilmesi amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA) imzalamaya karar verdiğini bildirdi.
Açıklamada, bu anlaşma çerçevesinde Halkbank’ın herhangi bir cezai suç kabul etmediği ve dolayısıyla herhangi bir idari veya adli para cezası ödemeyeceği ifade edildi. Ayrıca, uzman bir kuruluşun hazırlayacağı uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı’na teslim edilmesinin ardından, bankanın davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak bir yazı sunacağı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte, yaklaşık dokuz yıldır süren ceza davası sürecinin sonunda sona ereceği öngörülüyor.
Banka ayrıca, uzlaşmanın sağlanmasının, yurt dışı kaynak temin olanaklarını artıracağı, muhabir ağını güçlendireceği ve uluslararası piyasalara erişimini genişleteceği görüşünü paylaştı. Bu bağlamda, Halkbank’ın ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.
Halkbank’ın açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı’nın New York Güney Bölge Mahkemesi’nde sunduğu dilekçeyle ilgili de bilgi verildi. Kamuoyuna yansıyan belgelere göre, bu anlaşmanın ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika menfaatlerine uygun olduğu vurgulandı. Ayrıca, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırılar sonrasında göstermiş olduğu yardımların da bu uzlaşmaya zemin hazırladığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın süreçteki diplomatik çabalara destek verdiği bilgisi verildi.
OFAC’ın banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve şu an bekleyen bir yaptırım dosyası olmadığı da bildirildi. Anlaşmanın bir parçası olarak Halkbank, yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleyici önlemleri gözden geçirmek üzere bağımsız bir uzman görevlendirmeyi taahhüt etti. Ayrıca, İran hükümeti veya kuruluşları ile her türlü finansal işlem yapmamayı ve Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların durdurulması veya iadesi konusunda işbirliği yapmayı kabul etti.
Müzakere edilen anlaşmanın, Halkbank’ın belirli koşullara tam uyum sağlaması durumunda, davanın tüm suçlamalarla birlikte kalıcı şekilde düşürülmesi için mahkemeye başvurulmasını öngördüğü de kaydedildi.
