İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 5 ilde döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları ülkeye sokmak için bir organizasyon kurulduğu iddia edilen 30 şüpheli, bugün İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Hayali İhracat Operasyonu
Gözaltına alınan bu şahısların, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek, beyan ettikleri ülkelerden swift aracılığıyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğunu belirten yetkililer, bu işlemlerin nakit beyan formlarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Şüphelilerin, kendi aralarında hazırladıkları belgelerle, döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şu şirketlerin isimleri öne çıktı: "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti. ve diğerleri." Bu isimler, organizasyonun paravan şirketleri olarak faaliyet yürüttüğü belirlenmiş durumda.
Devam eden araştırmalar neticesinde, gerçek ve tüzel kişiliklere ait 9 şirkete, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmuş durumda. 13 Şubat'ta Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de dahil olmak üzere düzenlenen bu operasyonda daha önce yakalanan 29 zanlı, şimdi ifadelerini vermek üzere adliyede.
