İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önemli bir yasa dışı bahis operasyonunu kamuoyuna duyurdu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet' suçlamaları ile kapsamlı bir işlem başlatıldı.
Soruşturmanın ayrıntıları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerle ortaya konuldu. Klon Ödeme Kuruluşunun, görünürde yasal bir ödeme hizmeti sunuyormuş gibi, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Bu finansman, karmaşık para transferleri ve paravan şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.
TCMB’nin denetim raporları da, bu kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığını ve işlemlerle ilgili bahis sitelerinin isimlerinin uç bir şekilde kaydedildiğini gözler önüne serdi. Buna rağmen, işlemler devam etti.
Finansal analizler sonucunda, çok sayıda hesap üzerinden yoğun para transferi gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin çoğunluğunun gecenin geç saatlerinde yapıldığı tespit edildi. Hesap açılış günlerinde de olağan akışa aykırı büyük miktarlarda transferler olduğu belirlendi.
19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Bu operasyon sonucunda Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca kayyum atandı. Gözaltına alınan isimler arasında; Abdullah Sancak, Ahmet Topdağ ve Hüseyin Gümrükcüler gibi şahıslar yer alıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen bu operasyonların gençleri hedef alan suç ağlarına karşı devam edeceğini vurgulayarak, yasa dışı bahisle ilgili mücadelede kararlılığın süreceğini belirtti.
