İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma neticesinde, 12 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 48 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu dolandırıcılığın, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi çeşitli firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, bu siber dolandırıcılığın ardında yatan yöntemler arasında elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'daki döviz firmalarına yönlendirilmesi yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılıyormuş gibi gösterilerek yasal finansal sisteme sokulmuş olduğu kaydedildi. Toplamda yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç geliri bu yöntemle aklanmış oldu.
Soruşturmanın kapsamı genişlerken, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli yapılan çalışmalarda, suça iştirak eden bir döviz bürosunun yanı sıra toplamda yaklaşık 120 milyon lira değerinde 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklete de el konulduğu bildirildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 59 şüpheli hedef alındı ve 48 kişi yakalandı. Bu süreç, yurt genelinde siber dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
